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Vous aurez besoin de documents d'identité et d'antécédents ainsi que de preuves claires de la source des fonds, car chaque candidat doit passer une vérification de diligence raisonnable et d'antécédents.
Le programme de la Grenade exige que les candidats fournissent des preuves de l'origine des fonds et des contrôles clairs de leurs antécédents et de leur diligence raisonnable, donc démontrer l'origine licite de l'argent de votre investissement est au cœur de toute candidature. Parallèlement à cela, attendez-vous à fournir des documents d’identité, d’antécédents et de pièces justificatives pour chaque demandeur et personne à charge.
Les demandes doivent être soumises par l'intermédiaire d'un agent autorisé, qui vous donnera la liste de contrôle exacte de l'itinéraire choisi et de votre situation personnelle et vous aidera à confirmer que tout est en ordre avant le dépôt. Un dossier complet et bien étayé réduit le risque de questions complémentaires.
Notre corpus ne publie pas de liste détaillée de documents et les exigences peuvent changer avec le temps, alors confirmez l'ensemble actuel auprès du comité CBI ou de votre agent autorisé. ACME peut vous aider à rassembler et à examiner vos documents et votre source de fonds avant de les soumettre.
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Seul un guide, pas un conseil juridique. ACME est une consultance indépendante, non affiliée à aucun gouvernement. Les règles changent, confirmez les détails avec des sources officielles.